首页宝马平台注册送28,数源科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

宝马平台注册送28,数源科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

作者:匿名 时间:2020-01-09 10:47:50

宝马平台注册送28,数源科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

宝马平台注册送28,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.董事会会议召开情况

数源科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2019年12月27日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知,公司于2019年12月17日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名,实际出席本次会议董事5名,全体监事列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二.董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加2019年度日常关联交易的议案》。

同意公司2019年度增加与杭州信江科技发展有限公司的日常关联交易,采购产品、商品不超过5,280万元(不含税)。

此项议案表决时,关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

三.备查文件

1.第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2019年12月28日

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2019-82

数源科技股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司(以下简称“数源科技”或“公司”)于2019年12月27日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过《关于增加2019年度日常关联交易的议案》,关联董事章国经、丁毅回避表决。上述事项无需提请股东大会审议批准。具体情况如下:

一.日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司现增加2019年度日常关联交易,该关联交易的关联人为杭州信江科技发展有限公司(以下简称“信江科技”或“关联人”),增加的日常关联交易的总金额不超过5,280万元(不含税)。2018年,公司对应该类别的日常关联交易的实际发生额为0万元(不含税)。

(二)增加的日常关联交易的类别和金额

单位:万元

(三) 上一年度该类日常关联交易实际发生情况

二.关联人介绍和关联关系

1.关联人介绍

杭州信江科技发展有限公司

法定代表人:方晓龙

注册资本:18,779万元

住所:杭州市西湖区天目山路397号

经营范围:服务:磁记录材料、光记录材料、聚酯薄膜系列产品、塑料及制品、纸管的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;批发、零售:针纺织品,纺织原料,化工产品及原料(除化学危险品及第一类易制毒化学品),普通机械、纸制品,包装材料,金属材料,电子产品(除专控)。

2018年,信江科技经审计总资产67,087万元;净资产21,604万元;营业收入16,820万元;净利润20,485万元。

2、与公司的关联关系

信江科技是公司控股股东西湖电子集团有限公司的控股子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

3、履约能力

公司认为关联人的财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

三.关联交易主要内容

1.公司与关联人发生的关联交易,按市场价格定价,均遵循公开、公平、公正的原则。

其定价方法为:按市场价格进行结算;当关联人供应的产品及配件价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时,公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联人以外的其他供应商。

其结算方式:一次性结算。

公司将根据日常生产经营的实际需要,同关联人签订合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常交易属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用关联人的采购和销售优势,有利于公司进一步拓展渠道,降低采购成本,保持双方之间优势互补、取长补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人产生依赖或被控制。

五.独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可情况:

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事审阅了本议案及相关材料,认为增加的该项日常关联交易是公司正常生产经营所需,符合公司的实际情况,同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事应按规定予以回避。

2.独立董事独立意见:

公司与关联人的日常经营性往来,有利于资源共享,发挥协同效应。公司关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的,符合国家有关法律法规规定,没有损害公司及非关联方股东的利益。

公司增加的关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。据此,同意《关于增加2019年度日常关联交易的议案》。

六.备查文件目录

1.公司第七届董事会第二十九次会议决议;

2.独立董事关于增加2019年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2019- 83

数源科技股份有限公司独立董事

关于增加2019年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年第二次修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《数源科技股份有限公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,对公司拟提交第七届董事会第二十九次会议审议的关于增加2019年度日常关联交易的议案材料进行了认真、全面的审查,发表事前认可意见和独立意见如下:

一、事前认可意见

二、独立意见

赵 骏

张淼洪

2019年12月28日

99真人网址

上一篇:俄罗斯终于买国产第五代战机苏57了:先来两架
下一篇:易会满:合规经营是证券基金公司生存发展不可逾越的底线